CMS TRAINING Presenta: CLÍNICA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES- 3ª Edición - 06 de Abril de 2006 Loi Suites Hotel, Recoleta ¡Envíenos sus casos de ejemplo para tratar en la jornada y determine junto al especialista, cómo se podrían haber evitado!, al siguiente mail: svirga@cmspeople.com Inscríbase online aquí y asegure su lugar Se trata de un taller teórico / práctico en el que se incentivará la participación de los asistentes. La dinámica con la que se abordará el tema del fraude en el proceso de análisis de créditos, se desarrollará mediante el intercambio de ideas, opiniones y experiencias entre los participantes y los especialistas en la materia. A su vez, los capacitadores brindarán las técnicas necesarias para afrontar éste mal que cada vez afecta más a las entidades otorgantes de créditos. OBJETIVOS: Permitir la detección de clientes con falsa identidad Evitar la aceptación de documentación adulterada y/o falsificada Profesionalizar al asistente en materia de detección de fraudes Aumentar la eficiencia en el proceso de otorgamiento de créditos Ejercitarse y practicar sobre casos reales de fraude crediticio Mantenerse actualizado acerca de las prácticas más novedosas y vigentes en materia de adulteraciones y falsificaciones Aprovechar eficientemente los recursos y herramientas tecnológicas existentes a los efectos de controlar la documentación para el armado de un legajo de crédito Evitar las pérdidas económicas en la compañía ¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR? Analistas de Créditos, Auditores, Personal de Atención al Cliente Gerentes, Supervisores, Jefes, Team Leaders del área de Riesgo Crediticio, Auditoría, Atención al Cliente Empresas Comerciales, Bancos, Financieras y todas aquellas empresas en las que sea necesario verificar la identidad de los clientes para el correcto desarrollo del negocio Inscríbase online aquí y asegure su lugar TEMARIO: Adulteración y falsificación de documentos: El Fraude en la actividad empresaria Situaciones específicas de fraudes Aspectos Legales de la falsificación Tipos de documentación que intervienen en los legajos de clientes Análisis minucioso y detallado de Documento Nacional de Identidad, Cédula de Identidad, Recibo de haberes, Constancias de Inscripción en AFIP Tipos de Identidades: Psíquica (Neurolingüística), Biográfica, Física, Gráfica Características y Requisitos de los Documentos que acreditan la identidad de las personas: Escritura manuscrita, fotografía, sello del organismo emisor, impresión digital, troquelado Características de autenticidad del DNI del Mercosur: (material, fondo, luminiscencia, sello de seguridad de funcionario público, fibrillas de seguridad, etc.) Documentos de menores de edad utilizados en forma fraudulenta Libreta Cívica DNI de Extranjero Cédula de Identidad: características de autenticidad Pasaporte del Mercosur: características de autenticidad Tintas: definición y tipos Falsificado de firmas: crísticas de autenticidad Importancia de la impresión dactilar en documentos Descripción de las metodologías más comunes para adulterar y falsificar documentación Recibos de Sueldo: debilidades, problemáticas comunes Formularios y constancias de inscripción impositiva Presentación de casos Ejercicios prácticos Foros de discusión Inscríbase online aquí y asegure su lugar DISERTANTES: Oscar Díaz Responsable del Área Prevención del Fraude Banco Itaú Buen Ayre Contador Público, UBA. Perito en Documentología y Papiloscopía I.U. Policía Federal. Miembro de la Comisión Directiva Asociación Civil Colegio de Profesionales en Criminalística de la Ciudad de Buenos Aires. Expositor en las más prestigiosas entidades. Sergio Lozano Abogado, UBA. Perito en Papiloscopía I.U. Policía Federal. Técnico en Scopometría. Docente Titular, Licenciatura en Criminalística, Universidad de Salta. Docente Titular Instituto Universitario Policía Federal. Docente Posgrado en UBA. Expositor en las más prestigiosas entidades. Inscríbase online aquí y asegure su lugar En cmspeople.com: Cursos y Conferencias Novedades CMS Reporter C&C White Papers Patrocinios "Excelente. Buen equilibrio entre teoría y práctica. Buena selección de casos" Mirta B. González Analista de riesgo Tarshop S.A. "Una excelente oportunidad para el intercambio de conocimientos teniendo en cuenta la experiencia de otros colegas" Melina Soledad Vivas Asistente de Créditos C&A Argentina "Muy interesante, me permitió adquirir nuevos conocimientos para poder identificar fraudes de una manera mucho más eficiente" Diego P. Alvarez Técnico Financiación Cetelem Gestión S.A. "Fue muy bueno, aprendí nuevos conceptos. Se notó claramente el conocimiento y experiencia de los coordinadores" Leonardo Santoro Jefe de Equipo - Riesgos prendarios Banco Río DATOS ADMINISTRATIVOS ARANCELES Full Price: $ 516 + IVA Asistentes del interior del país, 15% de descuento: $439 + IVA por persona (*) Por 3 o más asistentes de la misma empresa, 20% de descuento: $413 + IVA por persona (*) * Precios válidos mediante inscripción online. Dichos descuentos no son acumulables y se calculan sobre el precio final( $516 + IVA ). Fecha límite de pago si hace uso de estos descuentos: 05 de Abril. El precio incluye: material de estudio, coffee breaks y almuerzo ejecutivo. Formas de pago: efectivo, cheque o depósito bancario. FECHA, HORARIO Y LUGAR 06 de Abril de 2006 Loi Suites Hotel , Vicente López 1955, Recoleta - Buenos Aires - Argentina Horario: de 09:00 a 18:00 Hs. Acreditación: a partir de las 08:30 Hs. INFORMES E INSCRIPCIÓN Reserve su ubicación contactándose con Julieta Pace en jpace@cmspeople.com o al Tel/Fax.: (011) 4382-7077, o con Silvina Virga en svirga@cmspeople.com o hágalo online haciendo click aquí. Este taller puede ser dictado internamente en su empresa, adaptándolo a las necesidades de cada organización. Para informes, contactarse por mail a incompany@cmspeople.com CMS | Credit Management Solutions Av. Belgrano 1217 P.12 Of. 128 (A1070AAH) Cap. Fed. Telefax: (54-11) 4382-7077 - info@cmspeople.com