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| | Objetivos del training: ¿Qué es lo que el participante obtendrá asistiendo al curso? | |
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- Contar con Metodologías Preventivas a fin de identificar documentación apócrifa en solicitudes de productos.
- Utilizar técnicas que permitan un análisis detallado y minucioso del Documento Nacional de Identidad.
- Identificar un mapa de riesgos y vulnerabilidades para prevenir, proteger y actuar en consecuencia.
- Poseer los conocimientos necesarios para prevenir el fraude mediante usurpaciones de identidad.
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| | ¿En qué se beneficiará su trabajo? ¿Cuáles son las ventajas si lo realiza? | |
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Conociendo las distintas modalidades que circulan en el mercado para falsificar documentación, Ud. podrá evitar riesgos y pérdidas económicas para su compañía.
Participando de este taller, podrá instruirse y perfeccionar habilidades para poder detectar el fraude documental a tiempo y no limitarse a realizar costosas "autopsias?.
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| | Perfil de los Asistentes: ¿Quiénes no pueden dejar de asistir? | |
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- Directores, Gerentes, Supervisores, Jefes de las áreas de Riesgo Crediticio y Cobranzas, Comercial, Auditoría, Atención al Cliente, Back Office, línea de Caja.
- Analistas de Productos Crediticios, Vendedores, Personal de Atención al Cliente, Cajeros, Tesoreros, Verificadores, Auditores
- Bancos, Financieras, Tiendas, Retailers, Cadenas de Venta de Electro, Informática y Blanco, Automotrices, Supermercados, Telefonía Celular, Seguros y todas aquellas empresas en las que sea necesario verificar la documentación de los clientes para el correcto desarrollo del negocio crediticio.
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Se trata de un taller teórico / práctico orientado a alertar a las personas encargadas de analizar la documentación sobre las características más comunes y sobresalientes de casos con documentación apócrifa en solicitudes de productos.
Como habitualmente estos reúnen más de una irregularidad, es el objetivo, al realizar un detalle de las características más frecuentes, que el receptor / analista de la documentación, pueda detectar alguna de ellas y profundizar si está al frente de un fraude instrumental y/o en su defecto frente a un robo de identidad.
En un clima muy cordial y participativo, analizarán casos reales, como así también ejemplos no muy "habituales" que pueden llegar a surgir en el análisis del legajo de un cliente.
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| 12.30 hs. |  | Acreditación y Café de Bienvenida
| | | 13.00 - 15.30 hs. | | 1er. Módulo
1. Documentación bajo Relación de Dependencia
- Recibos de Haberes
- Certificaciones bancarias
2. Documentación de Autónomos
- Formularios
- Tickets de Autónomos/ Ganancias
- Sellos
3. Resúmenes de AFJP - ANSES
4. Comprobantes de domicilios - Servicios
| | | 15.30 - 16.00 hs. | | Coffee Break
| | | 16.00 - 18.00 hs. | | 2do. Módulo
5. Documentos de Identidad: Documentos que acreditan identidad de las personas
- Características y Requisitos
- Documentos - Tipos
- DNI
- DNI Mercosur
- DNI de Extranjero
- Libreta Cívica y de Enrolamiento
- Descripción de las metodologías más comunes de falsificación de documentos de identidad
- Métodos de reconocimiento y consejos útiles para la detección de documentos reales, irregulares, adulterados y/o falsos.
6. Ejercitación. Análisis grupal. Preguntas y respuestas
| | | 18.00 hs. | | Cierre y Entrega de Certificados de Asistencia
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Prevención de fraudes / seguridad
BBVA Banco Francés
Capacitador interno. Expositor en distintas entidades y organismos, entre ellos, Policía Federal.
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"De vital importancia para el desarrollo de mis funciones"
Oscar Chaparro
Analista de Fraude
Carsa
"Muy bueno y didáctico"
German A. Sandoval
Auditor Senior
Tarshop SA
"La información adquirida es fácil de relacionar y aplicar con el ámbito práctico de la realidad. Esto hace que el curso sea sumamente útil"
Cristian M. Belgeretto
Credit Asistant
Eastman Chemical
"Muy interesante, con una muy buena revisión de casos"
Claudio Gobbi
Analista de riesgo empresas
BBVA Banco Frances
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| Abonando hasta el 10 de Abril : $ 440.- + IVA
Abonando a partir del 11 de Abril: $ 485.- + IVA
- 15 % de descuento para los asistentes del interior del país.
- Consultar descuentos especiales por grupos de asistentes.
* Precios válidos mediante inscripción online. Dichos descuentos no son acumulables y se calculan sobre el precio final ($ 485.- + IVA ).
El precio incluye: material de estudio y coffee breaks
Fecha límite de pago si hace uso de estos descuentos: 09 de Abril.
Formas de pago: efectivo, cheque (a la orden de CMS Credit Management Solutions SA) o depósito / transferencia bancaria.
Datos de la cuenta
BANCO GALICIA
Titular CMS - Credit Management Solutions SA
Cuenta Corriente $ 1795-8 166-6
CBU 0070166820000001795860
CUIT 33-70795208-9
- Consulte sobre la posibilidad de realizar este Curso en la modalidad In Company. CMS se adapta a la medida de sus necesidades -
Política de Cancelación:
Si usted no puede asistir por alguna razón, la cancelación deberá ser comunicada vía fax o mail. Si dicha cancelación se comunica hasta 2 (dos) días hábiles antes del inicio del evento, Ud. podrá percibir el 80% del valor abonado.
Pasado este período, perderá el derecho a reintegro alguno, pero podrá designar a otro ejecutivo para que asista en su lugar. Las sustituciones deberán ser notificadas por escrito.
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| Fecha: 16 de Abril de 2008
Lugar: Paseo La Plaza, Sala Pablo Casals, Av Corrientes 1660.
Horario: de 13:00 a 18:00 Hs.
Acreditación: a partir de las 12:30 Hs. |
| Reserve su ubicación contactándose con nuestro departamento comercial en comercial@cmspeople.com o al Tel/Fax.: (011) 4343-6004 / 6007, o hágalo online haciendo click aquí.
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| CMS | Credit Management Solutions |
CABA:
Av. de Mayo 881 Piso 7 Of. "O" – Tel.: (+54-11)
4343-6007
Mar del Plata: Belgrano 2687 – Tel.: (+54-223) 491-3881
Argentina - info@cmspeople.com |
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