CMS TRAINING Presenta: Clínica de Prevención de Fraudes2da Edición 1ra Edición - VACANTES AGOTADAS - 08 de Septiembre de 2005 Loi Suites Hotel Recoleta 1ra Edición - VACANTES AGOTADAS - Inscríbase online ya mismo y reserve su lugar Se trata de un taller teórico / práctico en el que se incentivará la participación de los asistentes. La dinámica con la que se abordará el tema del fraude en el proceso de análisis de créditos, se desarrollará mediante el intercambio de ideas, opiniones y experiencias entre los participantes y los especialistas en la materia. A su vez, los capacitadores brindarán las técnicas necesarias para afrontar este mal que cada vez afecta más a las entidades otorgantes de créditos. OBJETIVOS: Permitir la detección de clientes con falsa identidad Evitar la aceptación de documentación adulterada y/o falsificada Profesionalizar al asistente en materia de detección de fraudes Aumentar la eficiencia en el proceso de otorgamiento de créditos Ejercitarse y practicar sobre casos reales de fraude crediticio Mantenerse actualizado acerca de las prácticas más novedosas y vigentes en materia de adulteraciones y falsificaciones Aprovechar eficientemente los recursos y herramientas tecnológicas existentes a los efectos de controlar la documentación para el armado de un legajo de crédito Evitar las pérdidas económicas en la compañía QUIENES DEBEN ASISTIR: Analistas de Créditos, Auditores, Personal de Atención al Cliente. Gerentes, Supervisores, Jefes, Team Leaders del área de Riesgo Crediticio, Auditoría, Atención al Cliente. Empresas Comerciales, Bancos, Financieras y todas aquellas empresas en las que sea necesario verificar la identidad de los clientes para el correcto desarrollo del negocio. TEMARIO: Adulteración y falsificación de documentos: El Fraude en la actividad empresaria. Situaciones específicas de fraudes. Aspectos Legales de la falsificación. Tipos de documentación que intervienen en los legajos de clientes. Análisis minucioso y detallado de Documento Nacional de Identidad, Cédula de Identidad, Recibo de haberes, Constancias de Inscripción en AFIP. Tipos de Identidades: Psíquica (Neurolingüística), Biográfica, Física, Gráfica. Características y Requisitos de los Documentos que acreditan la identidad de las personas: Escritura manuscrita, fotografía, sello del organismo emisor, impresión digital, troquelado. Características de autenticidad del DNI del Mercosur: (material, fondo, luminiscencia, sello de seguridad de funcionario público, fibrillas de seguridad, etc.). Documentos de menores de edad utilizados en forma fraudulenta. Libreta Cívica. DNI de Extranjero. Cédula de Identidad: características de autenticidad. Pasaporte del Mercosur: características de autenticidad. Tintas: definición y tipos. Falsificado de firmas: características de autenticidad. Importancia de la impresión dactilar en documentos. Descripción de las metodologías más comunes para adulterar y falsificar documentación. Recibos de Sueldo: debilidades, problemáticas comunes. Formularios y constancias de inscripción impositiva. Presentación de casos. Ejercicios prácticos. Foros de discusión. Charla sobre la problemática actual de la ‘Usurpación de Identidad’. 1ra Edición - VACANTES AGOTADAS - Inscríbase online ya mismo y reserve su lugar Envíenos sus casos de ejemplo para tratar en la jornada y determine junto al especialista, cómo se podrían haber evitado, al siguiente e-mail: svirga@cmspeople.com DISERTANTES: Oscar Díaz Responsable del Área Prevención del Fraude Banco Itaú Buen Ayre Contador Público, UBA. Perito en Documentología y Papiloscopía I.U. Policía Federal. Miembro de la Comisión Directiva Asociación Civil Colegio de Profesionales en Criminalística de la Ciudad de Buenos Aires. Expositor en las más prestigiosas entidades. Sergio Lozano Abogado, UBA. Perito en Papiloscopía I.U. Policía Federal. Técnico en Scopometría. Docente Titular, Licenciatura en Criminalística, Universidad de Salta. Docente Titular Instituto Universitario Policía Federal. Docente Posgrado en UBA. Expositor en las más prestigiosas entidades. 1ra Edición - VACANTES AGOTADAS - Inscríbase online ya mismo y reserve su lugar En cmspeople.com: Cursos y Conferencias Novedades CMS Reporter C&C White Papers Patrocinios "Me pareció muy productivo, superó mis expectativas" Mauro Poggi Supervisor de créditos Banco Privado de Inversiones SA "Estuvo excelente, la verdad que compartir experiencias con otros profesionales hace al crecimiento continuo de nuestro sector en la Argentina" Romina Soraya Vinzon Supervisora de C&C C&A "Muy didáctico, muy bueno, muy positivo, muy enriquecedor" Roberto Cardinali Jefe de C&C Alimentos Granix "Considero que la actividad cumple ampliamente las expectativas previas" Juan Manuel Nogueira Gerente de cobros y tesorería Telinver TRANSPORTADOR OFICIAL: DATOS ADMINISTRATIVOS ARANCELES Abonando hasta el 02 de Septiembre: $ 390.- + IVA Abonando a partir del 03 de Septiembre: $ 430.- + IVA Asistentes del interior del país, 15% de descuento: $366 + IVA por persona (*) Por 3 o más asistentes de la misma empresa, 20% de descuento: $344 + IVA por persona (*) * Precios válidos mediante inscripción online. Dichos descuentos no sos acumulables y se calculan sobre el precio final( $430 + IVA ). El precio incluye: material de estudio, coffee breaks y almuerzo ejecutivo. Formas de pago: cheque, transferencia bancaria o las siguientes tarjetas: VISA, MasterCard. FECHA, HORARIO Y LUGAR Fecha: 08 de Septiembre de 2005 Lugar: Loi Suites Hotel , Vicente López 1955, Recoleta - Buenos Aires - Argentina Horario: de 09:00 a 18:00 Hs. Acreditación: a partir de las 08:30 Hs. INFORMES E INSCRIPCIÓN Reserve su ubicación contactándose con la Sra. Julieta Pace al Tel/Fax.: (011) 4382-7077 o por email a jpace@cmspeople.com o hágalo online presionando aquí. Este taller puede ser dictado internamente en su empresa, adaptandolo a las necesidades de cada organización. Para informes, contactarse por mail a incompany@cmspeople.com CMS | Credit Management Solutions Av. Belgrano 1217 P.12 Of. 128 (A1070AAH) Cap. Fed. Telefax: (54-11) 4382-7077 - info@cmspeople.com